源河生技應用 公告本公司103年股東常會召集事由相關事項--2014/3/31
公告序號:1主旨:公告本公司103年股東常會召集事由相關事項股東會種類:股東常會開會日期:103/06/26停止過戶日期起日:103/04/28停止過戶日期迄日:103/06/26公告內容:公告事項一、時間:103年6月26日(四)上午9時。二、地點:新北市五股區中興路一段六號一樓。三、會議內容:一、報告事項:1.本公司一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算報告書案。3.修訂本公司「董事會議議事規範」報告。二、承認事項:1.承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一○二年度盈虧撥補案。三、討論事項:1.討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)、臨時動議四、依公司法第165條之規定,自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶,凡持本公司股票尚未過戶之股東,務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓)辦理;郵寄辦理則請於103年4月27日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話:(02)8976-9289。<摘錄公開資訊觀測站>

源河生技應用公告本公司102年股東常會召集事由相關事項- -2013/3/26
公告序號:1主旨:公告本公司102年股東常會召集事由相關事項股東會種類:股東常會開會日期:102/06/25停止過戶日期起日:102/04/27停止過戶日期迄日:102/06/25公告內容:一、時間:102年6月25日(二)上午10時30分。二、地點:新北市五股區中興路一段六號一樓。三、會議內容:(一)、報告事項1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算報告書案。(二)、承認事項1.承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一○一年度盈虧撥補案。(三)、討論事項1.討論修訂本公司股東會議事規則。2.討論董監改選案。3.討論解除本公司新任董事競業禁止案。(四)、臨時動議四、依公司法第165條之規定,自民國102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶,凡持本公司股票尚未過戶之股東,務請於102年4月26日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段6號1樓)辦理;郵寄辦理則請於102年4月26日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話:(02)8976-9289。<擷錄公開資訊觀測站>

源河生技應用 擬變更會計師乙案- -2013/3/22
1.董事會通過日期(事實發生日):102/03/222.舊會計師事務所名稱:資誠聯合誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明4.舊任簽證會計師姓名2:翁世榮5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱政俊7.新任簽證會計師姓名2:吳世宗8.變更會計師之原因:為配生技未來發展整體規劃9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止,不再繼續委任.10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>


源河生技應用 公告本公司董事會通過總經理任命XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- -2012/5/11
1.董事會決議日:101/05/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳奕雄賽亞總經理4.新任者姓名及簡歷:林錦花和桐監察人5.異動原因:組織變更6.新任生效日期:101/05/117.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>


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